Prywatne śledztwa - podejrzenie popełnienia przestępstwa finansowego przez przestępców w białych kołnierzykach

Oryginalny tytuł:

Private Investigations - Suspicion of Financial Crime by White-Collar Criminals

Zawartość książki:

Niniejsza książka dotyczy prywatnych dochodzeń w sprawie podejrzeń o przestępstwa finansowe popełnione przez przestępców w białych kołnierzykach. Przestępczość finansowa to nielegalne posiadanie cudzej własności, to przestępstwo ukierunkowane na wartości innych osób dla korzyści osobistych lub organizacyjnych, które jest dokonywane za pomocą środków niefizycznych oraz poprzez manipulowanie i ukrywanie działalności przestępczej w ramach zwykłej działalności gospodarczej.

Przestępstwo to ma cel, jest złamaniem zaufania i powoduje straty. Przestępcy „białych kołnierzyków” to osoby, które popełniają przestępstwa finansowe w kontekście swojego zawodu. Są to osoby, które cieszą się szacunkiem i zaufaniem, mają wysoki status społeczny w społeczeństwie, zajmują ważne stanowiska w organizacjach i nadużywają zaufania i pozycji jako przestępcy.

Ich przestępstwa finansowe są ukryte wśród legalnych transakcji finansowych.

Ta książka jest poświęcona specjalistom ds. przestępstw finansowych i egzaminatorom ds.

oszustw, którzy prowadzą prywatne dochodzenia w sprawie podejrzeń o przestępstwa związane z białymi kołnierzykami. Prywatne dochodzenie jest prowadzone przez różnych specjalistów ds. przestępstw finansowych z sektora prywatnego, którzy mogą być detektywami, księgowymi sądowymi, psychologami lub prawnikami, z których wszyscy mogą być wspierani przez analityków śledczych.

W niniejszej książce zastosowano perspektywę, w której badania, studia, dochodzenia, śledztwa i analizy są ważne dla znalezienia prawdy i jej przyczyn w danej sprawie. Dlatego też książka ta jest bardziej pod wpływem nauk policyjnych i pracy detektywistycznej niż prawa i myślenia prawnego. To raczej prywatny detektyw niż prawnik kancelarii jest potencjalnie skutecznym badaczem nadużyć finansowych, jeśli chodzi o nadużycia władzy i podejrzenia o przestępstwa finansowe ze strony elity społeczeństwa.

Ale przede wszystkim skuteczne dochodzenie charakteryzuje się wielopłaszczyznową i multidyscyplinarną pracą, obejmującą księgowych, audytorów, prawników, ekspertów organizacyjnych, kryminalistyków i detektywów. Ich wymiana wiedzy i współpraca są niezbędne do rozwiązania każdej sprawy dotyczącej przestępstw finansowych, która jest jak puzzle