Przepływ nielegalnych funduszy: Podejście oparte na studium przypadku do zgodności z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy

Opinie czytelników

Książka jest wysoko ceniona za jasne, zwięzłe omówienie koncepcji prania pieniędzy, łącząc szczegółowe informacje prawne i techniczne z interesującymi studiami przypadków z życia wziętymi. Ze względu na wnikliwe i dokładne podejście przemawia zarówno do profesjonalistów w tej dziedzinie, jak i nowicjuszy.

Przejrzysty i zwięzły tekst, dobre połączenie szczegółów prawnych, technicznych i faktycznych, obejmuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane koncepcje, angażujące studia przypadków z życia wzięte, wgląd w wpływ prania pieniędzy i praktyczne wskazówki dotyczące przepisów.

Niektórzy czytelnicy mogą uznać treść za mniej krzykliwą w porównaniu z innymi tytułami, które mogą skupiać się bardziej na sensacji niż na rygorze.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Zawartość książki:

W książce The Flow of Illicit Funds Ola M.

Tucker wykorzystuje najnowsze studia przypadków, aby zapewnić specjalistom ds. zgodności całościowe zrozumienie współczesnego systemu prania pieniędzy i dać im podstawy do lepszego wykrywania i powstrzymywania tego procederu.