Przepływ nielegalnych funduszy: Podejście oparte na studium przypadku do przeciwdziałania praniu pieniędzy

Opinie czytelników

Książka jest szczegółowym i przystępnym źródłem informacji na temat prania pieniędzy, jego historii i konsekwencji. Łączy w sobie informacje prawne, techniczne i faktyczne z rzeczywistymi studiami przypadków, aby treść była wciągająca i istotna zarówno dla profesjonalistów, jak i nowicjuszy w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Przejrzysty i zwięzły opis, doskonałe połączenie szczegółów dotyczących aspektów prawnych i technicznych, angażujące studia przypadków z życia wziętych, wnikliwy kontekst historyczny, przystępny zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących.

Niektórzy czytelnicy mogą uznać treść za zbyt skoncentrowaną na szczegółach prawnych i faktycznych, potencjalnie pozbawioną krzykliwych elementów lub narracji powszechnych w innych tytułach.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Zawartość książki:

W książce The Flow of Illicit Funds Ola M.

Tucker zapewnia profesjonalistom całościowe zrozumienie współczesnego systemu prania pieniędzy, wykorzystując najnowsze studia przypadków. Dzięki tej unikalnej perspektywie specjaliści ds.

zgodności i studenci zyskają szersze zrozumienie procesu prania pieniędzy oraz sposobów jego lepszego wykrywania i powstrzymywania.