Podręcznik przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla niebankowych instytucji finansowych

Ocena: ⭐⭐⭐⭐⭐  (5,0 na 5)

Podręcznik przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla niebankowych instytucji finansowych (Bank Asian Development)

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Zawartość książki:

Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki dla niebankowych instytucji finansowych (NBFI) dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i ma na celu pomóc NBFI w opracowywaniu i wdrażaniu polityk i procedur mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Informacje zawarte w podręczniku powinny być dostosowane do charakteru działalności, produktów i usług oferowanych przez poszczególne NBFI, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Dodatkowe informacje o książce:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Wydawca:
Asian Development Bank
Język:angielski
Oprawa:Miękka oprawa

Zakup:

Obecnie dostępne, na stanie.

Inne książki autora:

Promowanie obligacji społecznych na rzecz inwestycji wpływowych w Azji - Promoting Social Bonds for...
Asian Development Bank
W niniejszym raporcie dokonano przeglądu rynku...
Promowanie obligacji społecznych na rzecz inwestycji wpływowych w Azji - Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia
Kobiety i biznes w regionie Pacyfiku - Women and Business in the Pacific
Asian Development Bank
Książka ta zawiera aktualną i kompleksową analizę kontekstu, w jakim...
Kobiety i biznes w regionie Pacyfiku - Women and Business in the Pacific
Alternatywny sposób na rozszerzenie dostępu i poprawę jakości partnerstwa publiczno-prywatnego w...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja analizuje alternatywny sposób...
Alternatywny sposób na rozszerzenie dostępu i poprawę jakości partnerstwa publiczno-prywatnego w edukacji w Republice Korei i Japonii - Alternative Way to Expand Access and Improve Quality Public-Private Partnership in Education in the Republic of Korea and Japan
Umowy na utrzymanie dróg w regionie CAREC oparte na wynikach - Performance-Based Road Maintenance...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja dzieli się doświadczeniami z...
Umowy na utrzymanie dróg w regionie CAREC oparte na wynikach - Performance-Based Road Maintenance Contracts in the CAREC Region
Podręcznik procesu krajowego planu wiedzy: Opracowanie dynamicznego krajowego planu wiedzy dla...
Asian Development Bank
Niniejszy podręcznik przedstawia etapy...
Podręcznik procesu krajowego planu wiedzy: Opracowanie dynamicznego krajowego planu wiedzy dla rozwijających się krajów członkowskich ADB - Country Knowledge Plan Process Manual: Developing a Dynamic Country Knowledge Plan for ADB Developing Member Countries
Zmiany poziomu morza w regionie wysp Pacyfiku: Przegląd dowodów na potrzeby wytycznych Azjatyckiego...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja zawiera przegląd dostępnych...
Zmiany poziomu morza w regionie wysp Pacyfiku: Przegląd dowodów na potrzeby wytycznych Azjatyckiego Banku Rozwoju dotyczących wyboru prognoz poziomu morza dla projektów drogowych - Sea-Level Change in the Pacific Islands Region: A Review of Evidence to Inform Asian Development Bank Guidance on Selecting Sea-Level Projections for
Myślenie przyszłościowe w Azji i na Pacyfiku: Dlaczego prognozowanie ma znaczenie dla decydentów...
Asian Development Bank
Niniejszy podręcznik pokazuje, w jaki sposób...
Myślenie przyszłościowe w Azji i na Pacyfiku: Dlaczego prognozowanie ma znaczenie dla decydentów politycznych - Futures Thinking in Asia and the Pacific: Why Foresight Matters for Policy Makers
ASEAN i globalne łańcuchy wartości: Odporność i zrównoważony rozwój - ASEAN and Global Value Chains:...
Lightning Source Inc
Analizując, w jaki sposób rola gospodarek ASEAN w...
ASEAN i globalne łańcuchy wartości: Odporność i zrównoważony rozwój - ASEAN and Global Value Chains: Locking in Resilience and Sustainability
Zmniejszanie przepaści rozwojowej: monitor działań następczych w ramach ASEAN na rzecz...
Lightning Source Inc
Niniejszy raport wykorzystuje szeroki zakres...
Zmniejszanie przepaści rozwojowej: monitor działań następczych w ramach ASEAN na rzecz sprawiedliwego rozwoju gospodarczego - Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development
Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla w Azji i na Pacyfiku: Kompendium...
Lightning Source Inc
Analizując potencjał wychwytywania, utylizacji i...
Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla w Azji i na Pacyfiku: Kompendium technologii i czynników wspomagających w 2022 r. - Carbon Capture, Utilization, and Storage Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dowody, praktyki i mapa drogowa - Reimagine Tech-Inclusive...
Lightning Source Inc
Ponieważ szybko rozwijająca się technologia...
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dowody, praktyki i mapa drogowa - Reimagine Tech-Inclusive Education: Evidence, Practices, and Road Map
Dekodowanie artykułu 6 porozumienia paryskiego, wersja II - Decoding Article 6 of the Paris...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja przedstawia najnowsze...
Dekodowanie artykułu 6 porozumienia paryskiego, wersja II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom I: Przeglądy krajowe i regionalne - Asia...
Asian Development Bank
Niniejszy tom zawiera przegląd mikro, małych i...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom I: Przeglądy krajowe i regionalne - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional Reviews
Ocena środowiska umożliwiającego finansowanie ryzyka klęsk żywiołowych: Zestaw narzędzi do...
Asian Development Bank
Niniejszy zestaw narzędzi diagnostycznych ma na...
Ocena środowiska umożliwiającego finansowanie ryzyka klęsk żywiołowych: Zestaw narzędzi do diagnostyki krajów - Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing: A Country Diagnostics Toolkit
Kluczowe wskaźniki dla Azji i Pacyfiku 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja zawiera zaktualizowane...
Kluczowe wskaźniki dla Azji i Pacyfiku 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Aktualizacja Azjatyckich Perspektyw Rozwoju 2020: Dobre samopoczucie w niepokojących czasach - Asian...
Asian Development Bank
Ponieważ pandemia COVID-19 nadal zakłóca globalną...
Aktualizacja Azjatyckich Perspektyw Rozwoju 2020: Dobre samopoczucie w niepokojących czasach - Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times
Przegląd skuteczności rozwoju 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Asian Development Bank
Przegląd efektywności rozwoju 2019 przedstawia postępy ADB w...
Przegląd skuteczności rozwoju 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Przewodnik po umowach na utrzymanie dróg opartych na wynikach - Guide to Performance-Based Road...
Asian Development Bank
Niniejszy przewodnik służy jako odniesienie do...
Przewodnik po umowach na utrzymanie dróg opartych na wynikach - Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts
Asia Bond Monitor - czerwiec 2020 r. - Asia Bond Monitor - June 2020
Asian Development Bank
W tym wydaniu Asia Bond Monitor dokonano przeglądu rozwoju sytuacji na...
Asia Bond Monitor - czerwiec 2020 r. - Asia Bond Monitor - June 2020
Rynek obligacji w Hongkongu, Chiny: Aktualizacja przewodnika po rynku obligacji ASEAN+3 - The Bond...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja zawiera aktualne informacje...
Rynek obligacji w Hongkongu, Chiny: Aktualizacja przewodnika po rynku obligacji ASEAN+3 - The Bond Market in Hong Kong, China: An ASEAN+3 Bond Market Guide Update
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom II: Wpływ Covid-19 na mikro, małe i...
Asian Development Bank
Drugi tom Azjatyckiego Monitora Małych i Średnich...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom II: Wpływ Covid-19 na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijającej się Azji - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom III: Rozdział tematyczny - Pożyczki...
Asian Development Bank
Niniejsze badanie dotyczące pożyczek technologii...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Tom III: Rozdział tematyczny - Pożyczki Fintech dla kierowców trójkołowców na Filipinach - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines
Azjatyckie perspektywy rozwoju gospodarki wodnej 2020: Zwiększanie bezpieczeństwa wodnego w Azji i...
Asian Development Bank
Asian Water Development Outlook (AWDO) ocenia...
Azjatyckie perspektywy rozwoju gospodarki wodnej 2020: Zwiększanie bezpieczeństwa wodnego w Azji i na Pacyfiku - Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security Across Asia and the Pacific
Bangladesz: Inżynieria komputerowa i oprogramowania na poziomie szkolnictwa wyższego w 2018 r. -...
Asian Development Bank
Niniejsze badanie śledzi szanse na zatrudnienie...
Bangladesz: Inżynieria komputerowa i oprogramowania na poziomie szkolnictwa wyższego w 2018 r. - badanie porównawcze - Bangladesh: Computer and Software Engineering Tertiary Education in 2018 - Tracer Study
Strategia energetyczna CAREC 2030: Wspólne granice. Wspólne rozwiązania. Wspólna przyszłość...
Asian Development Bank
Ta nowa strategia energetyczna dla programu...
Strategia energetyczna CAREC 2030: Wspólne granice. Wspólne rozwiązania. Wspólna przyszłość energetyczna - CAREC Energy Strategy 2030: Common Borders. Common Solutions. Common Energy Future
Wykorzystanie technologii w celu maksymalizacji dywidendy długowieczności w Azji - Tapping...
Asian Development Bank
Niniejszy raport bada rolę technologii w...
Wykorzystanie technologii w celu maksymalizacji dywidendy długowieczności w Azji - Tapping Technology to Maximize the Longevity Dividend in Asia
Kompensacja emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym w Azji i na Pacyfiku: Wyzwania i...
Asian Development Bank
Niniejszy raport zawiera szczegółowe informacje na...
Kompensacja emisji dwutlenku węgla w lotnictwie międzynarodowym w Azji i na Pacyfiku: Wyzwania i możliwości - Carbon Offsetting in International Aviation in Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities
2017 Międzynarodowy Program Porównawczy dla Azji i Pacyfiku: Parytety siły nabywczej i realne...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja zawiera szacunki parytetów...
2017 Międzynarodowy Program Porównawczy dla Azji i Pacyfiku: Parytety siły nabywczej i realne wydatki: Raport podsumowujący - 2017 International Comparison Program for Asia and the Pacific: Purchasing Power Parities and Real Expenditures: A Summary Report
Wykorzystanie czasu przez kobiety na obszarach wiejskich w Tadżykistanie - Women's Time Use in Rural...
Asian Development Bank
Dzięki ankietom dotyczącym wykorzystania czasu,...
Wykorzystanie czasu przez kobiety na obszarach wiejskich w Tadżykistanie - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Wskaźniki ekonomiczne dla Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku: tabele przepływów międzygałęziowych...
Asian Development Bank
Niniejszy raport zawiera najnowsze szacunki tabel...
Wskaźniki ekonomiczne dla Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku: tabele przepływów międzygałęziowych - Economic Indicators for Southeast Asia and the Pacific: Input-Output Tables
Innowacyjne finansowanie infrastruktury poprzez przechwytywanie wartości w Indonezji - Innovative...
Asian Development Bank
Niniejszy raport proponuje nową metodę zwiększenia...
Innowacyjne finansowanie infrastruktury poprzez przechwytywanie wartości w Indonezji - Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia
Covid-19 i transport w Azji i na Pacyfiku: Wytyczne - Covid-19 and Transport in Asia and the...
Asian Development Bank
Niniejsze wytyczne dokumentują, w jaki sposób...
Covid-19 i transport w Azji i na Pacyfiku: Wytyczne - Covid-19 and Transport in Asia and the Pacific: Guidance Note
Diagnoza równości płci i integracji społecznej w wybranych sektorach w Nepalu - Gender Equality and...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja przedstawia analizę równości...
Diagnoza równości płci i integracji społecznej w wybranych sektorach w Nepalu - Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic of Selected Sectors in Nepal
Carec Road Safety Engineering Manual 4: Bezpieczeństwo pieszych - Carec Road Safety Engineering...
Asian Development Bank
Niniejszy podręcznik koncentruje się na...
Carec Road Safety Engineering Manual 4: Bezpieczeństwo pieszych - Carec Road Safety Engineering Manual 4: Pedestrian Safety
Ocena finansowania rozwoju w Kazachstanie - Kazakhstan Development Finance Assessment
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja zawiera analizę trendów w...
Ocena finansowania rozwoju w Kazachstanie - Kazakhstan Development Finance Assessment
Biuro Specjalnych Facylitatorów Projektu: Wyciągnięte wnioski: Zintegrowany Program Inwestycji...
Asian Development Bank
Niniejsza publikacja omawia kwestie i rozwiązania...
Biuro Specjalnych Facylitatorów Projektu: Wyciągnięte wnioski: Zintegrowany Program Inwestycji Drogowych na Sri Lance - Office of the Special Project Facilitators Lessons Learned: Sri Lanka Integrated Road Investment Program
Przewodnik po rynku obligacji dla Mongolii - Bond Market Guide for Mongolia
Asian Development Bank
Niniejszy przewodnik zawiera wyczerpujące informacje na temat...
Przewodnik po rynku obligacji dla Mongolii - Bond Market Guide for Mongolia
Podejście do sytuacji niestabilnych i dotkniętych konfliktami oraz małych rozwijających się państw...
Asian Development Bank
Podejście do sytuacji niestabilnych i dotkniętych...
Podejście do sytuacji niestabilnych i dotkniętych konfliktami oraz małych rozwijających się państw wyspiarskich - Fragile and Conflict-Affected Situations and Small Island Developing States Approach
Czerpanie korzyści z Przemysłu 4.0 poprzez rozwój umiejętności w Wietnamie - Reaping the Benefits of...
Asian Development Bank
Niniejszy raport analizuje implikacje czwartej...
Czerpanie korzyści z Przemysłu 4.0 poprzez rozwój umiejętności w Wietnamie - Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Viet Nam
Wytyczne dotyczące przygotowania ram projektowania i monitorowania (wydanie 2020) - Guidelines for...
Asian Development Bank
Niniejsze wytyczne opisują, w jaki sposób należy...
Wytyczne dotyczące przygotowania ram projektowania i monitorowania (wydanie 2020) - Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework (2020 Edition)

Prace autora wydały następujące wydawnictwa:

Asian Development Bank
Lightning Source Inc