Władcy marionetek: Jak skorumpowani wykorzystują struktury prawne do ukrywania skradzionych aktywów i co z tym zrobić?

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 9 głosach.

Oryginalny tytuł:

The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It

Zawartość książki:

Miliardy w skorumpowanych aktywach, skomplikowane szlaki pieniężne, łańcuchy firm fasadowych i inne fałszywe struktury prawne. Tworzą one złożoną sieć podstępu w sprawach korupcyjnych, za którą kryje się beneficjent - marionetkowy władca i beneficjent tego wszystkiego.

Powiązanie beneficjenta z dochodami z korupcji jest niezwykle trudne. Mając po swojej stronie znaczne bogactwo i zasoby, wykorzystują oni ponadnarodowe struktury, które są trudne do spenetrowania i agresywnie wyprzedzają grę. Prawie wszystkie przypadki wielkiej korupcji mają jedną wspólną cechę.

Polegają one na pojazdach korporacyjnych - strukturach prawnych, takich jak firmy, fundacje i trusty - w celu ukrycia własności i kontroli nad skażonymi aktywami. The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It (Jak skorumpowani wykorzystują struktury prawne do ukrywania skradzionych aktywów i co z tym zrobić) traktuje te korporacyjne wehikuły jako przedmiot swojego dochodzenia.

Opiera się na przypadkach, wywiadach ze śledczymi, rejestrach korporacyjnych i instytucjach finansowych, a także na ćwiczeniu "tajemniczych zakupów", które dostarczają faktycznych dowodów przestępczej praktyki. Podejście to jest wykorzystywane do zrozumienia natury problemu i opracowania zaleceń politycznych w celu ułatwienia procesu dochodzeniowego poprzez rozwikłanie złożonego świata pojazdów korporacyjnych. Niniejszy raport jest solidnie zbudowany na argumentach krok po kroku i ma na celu dostarczenie praktycznych, możliwych do zastosowania i dobrze uzasadnionych zaleceń.

Jest on przeznaczony do wykorzystania przez decydentów politycznych w opracowywaniu krajowych przepisów i regulacji, a także przez międzynarodowe organy normalizacyjne. Zawiera również pomocne informacje dla praktyków zaangażowanych w badanie skorumpowanych urzędników i naukowców zajmujących się badaniem przestępstw finansowych.