The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime
Przestępczość zorganizowana (np. handel bronią, dystrybucja narkotyków, przestępczość „białych kołnierzyków”) utrzymuje się na całym świecie przede wszystkim ze względu na siłę nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej (np.
sieci komputerowe w otwartej i ciemnej sieci) w celu ułatwienia organizacji i zwiększonej płynności zapewnianej przez przelewy elektroniczne (w efekcie e-kapitał) w celu dystrybucji dochodów z przestępstw w taki sam ukryty i szybki sposób, jak w przypadku tak zwanych legalnych przedsiębiorstw handlowych. Bankowość offshore w jurysdykcjach objętych tajemnicą podatkową i rajach podatkowych ułatwia zarówno społecznie akceptowany proces powszechnie znany jako unikanie opodatkowania, jak i notoryczną praktykę powszechnie znaną jako uchylanie się od opodatkowania: ta pierwsza jest zgodna z prawem; druga jest nielegalna. Brudny sekret tego, w jaki sposób międzynarodowa zorganizowana przestępczość gospodarcza utrzymuje się, tkwi w globalnych finansach, zwłaszcza w transakcjach z wykorzystaniem dolara amerykańskiego w bezpiecznych rajach (np.
Zachód korzysta z Kajmanów; Wschód korzysta z Cypru). Organy regulacyjne, monitory, audytorzy i inni specjaliści w przeprowadzaniu przeglądu transakcji nie są w stanie łatwo i szybko odróżnić przelewów o wysokiej wartości, które obejmują prawdziwą sprzedaż legalnych towarów, od przelewów o wysokiej wartości, które obejmują pranie dochodów z handlu ludźmi, dystrybucji narkotyków, sprzedaży broni itp.
