Ścigając brudne pieniądze: Walka z praniem brudnych pieniędzy

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 7 głosach.

Oryginalny tytuł:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Zawartość książki:

Pierwotnie opracowane w celu ograniczenia handlu narkotykami, krajowe i międzynarodowe wysiłki na rzecz ograniczenia prania pieniędzy rozszerzyły się z biegiem lat na inne przestępstwa, a ostatnio na terroryzm.

Wysiłki te stanowią obecnie potężny system stosowany w instytucjach finansowych i transakcjach na całym świecie. Jednak dokonano niewielu ocen osiągnięć lub konsekwencji tego systemu.

Reuter i Truman (1) badają to, co wiadomo na temat skali i charakterystyki prania pieniędzy, (2) opisują obecny system przeciwdziałania praniu pieniędzy, (3) opracowują ramy oceny skuteczności systemu oraz (4) wykorzystują te ramy do oceny, jak dobrze działa obecny system i przedstawiają propozycje jego ulepszenia.