Regulacja i zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Prawo w gospodarkach wschodzących

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 3 głosach.

Oryginalny tytuł:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Zawartość książki:

Niniejsza książka zawiera analityczny przegląd wpływu globalnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na trajektorię zgodności szeregu jurysdykcji z tymi ramami.

Praca rozpoczyna się od zbadania międzynarodowej reformy sektora finansowego i jej ewolucji w celu zaszczepienia globalnych ram dla przepisów AML/CFT. Kwestionuje wynikający z tego jednolity AML/CFT ze względu na jego paradoksalny wpływ na trajektorię zgodności krajów afrykańskich i gospodarek wschodzących (ACs/EEs). Odbywa się to poprzez analizę warunków wstępnych dla skutecznej regulacji i czynników wpływających na przestrzeganie przepisów przez ACs/EEs, która ujawnia behawioralny wpływ standardów AML/CFT na blok krajów. Poprzez zastosowanie teorii agencji, analizowane są relacje między AC/EE z jednej strony, a międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które formułują, rozpowszechniają i ułatwiają przestrzeganie globalnych ram standardów AML/CFT z drugiej strony. W pozostałych rozdziałach dokonano empirycznego przeglądu presji na zgodność i wynikającej z niej trajektorii zgodności ACs/EEs ze standardami AML/CFT. Ostatnia część książki zawiera szczegółowe wyjaśnienie wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez ACs/EEs oraz kwestii legitymizacji, które to ułatwiają.

Książka ta oferuje nowy kierunek w zakresie wpływu globalnych standardów AML/CFT na ACs/EEs i przyczynia się do zrozumienia warunków, w których globalne standardy mogą ułatwić proaktywne przestrzeganie przepisów w tych blokach krajów. W związku z tym będzie ona cennym źródłem informacji dla pracowników akademickich, badaczy i decydentów pracujących w tym obszarze.