Beneficial Ownership Transparency in Asia and the Pacific
Niniejsza publikacja analizuje przejrzystość beneficjentów rzeczywistych w dziewięciu krajach Azji i Pacyfiku oraz wyjaśnia, w jaki sposób pokonanie przeszkód w celu zapewnienia pełnego ujawnienia własności spółki jest kluczem do zwalczania przestępczości i korupcji.
Koncentrując się na krajach takich jak Armenia, Mongolia i Filipiny, przedstawia zestawienie odpowiednich standardów międzynarodowych i szczegółowo opisuje wyzwania związane z dokładną weryfikacją, gromadzeniem i ujawnianiem danych. Podkreśla najlepsze praktyki, zapewnia praktyczne zalecenia i pokazuje, dlaczego wielostronne podejście do krzyżowego sprawdzania informacji o własności może pomóc w ograniczeniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, uchylania się od opodatkowania i innych przestępstw gospodarczych.