Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Praktyczny przewodnik po zmniejszaniu ryzyka organizacyjnego

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 16 głosach.

Oryginalny tytuł:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Zawartość książki:

Szacuje się, że każdego roku przestępcy na całym świecie piorą od 2 do 5 procent globalnego PKB (ponad 3 biliony dolarów).

Niegdyś uważano, że problem ten dotyczy tylko banków i sektora usług finansowych, jednak głośne sprawy, takie jak niedawny wyciek Panama Papers w 2016 roku, sprawiły, że kwestia ta stała się tematem publicznym, a rządy na całym świecie są zmuszone do wprowadzenia solidnych systemów i kontroli. Anti-Money Laundering oferuje opłacalne narzędzie do samorozwoju dla zapracowanych specjalistów ds. zgodności, którzy chcą rozwijać swoją karierę i potrzebują przystępnego, praktycznego i wolnego od żargonu wprowadzenia do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Anti-Money Laundering oferuje praktyczny przewodnik po labiryncie wymagań niezbędnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacji. Książka ta oddziela różne elementy praktyki AML, zawierając szereg studiów przypadków i scenariuszy podkreślających kwestie i najlepsze praktyki na całym świecie. Tekst pokazuje, że dzięki dalekowzroczności i metodologii można złagodzić skutki AML, a także zapewnia jasność w złożonych kwestiach, aby umożliwić czytelnikom zdobycie wiedzy potrzebnej do osiągnięcia sukcesu w praktyce.