Jak prawidłowo interpretować i stosować ustawę AML i jej przepisy? Jakie działania są podatne na zagrożenia i jakie są obowiązki osób, które się w nie angażują? Czy możemy nadal korzystać z gotówki? Jak możemy uniknąć uznania za przestępców za zwykłe nieprzestrzeganie przepisów? Ta książka zawiera proste odpowiedzi na te pytania.
Szacuje się, że rocznie w Meksyku „prane” jest 150 milionów dolarów; ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma na celu atakowanie finansowania organizacji przestępczych, które czerpią zyski z przestępstw o dużym wpływie: handlu narkotykami, porwań, wymuszeń, sprzedaży broni, korupcji, prostytucji i handlu ludźmi, plag, które niszczą zdrowe współistnienie społeczeństwa. Obowiązuje od ponad sześciu lat, a pierwsze oznaki skuteczności dopiero zaczynają się pojawiać, dlatego też kwestionowałem jego „prawdziwy” cel: czy rzeczywiście wykrywał operacje z wykorzystaniem zasobów nielegalnego pochodzenia, czy też był po prostu jeszcze jednym narzędziem kontroli? Do niedawna trzymałem się tej pierwszej koncepcji, dziś mogę powiedzieć, że oba są celami stosowania tych przepisów: atakowanie uchylania się od opodatkowania i zapobieganie praniu pieniędzy.