Prawo i regulacje dotyczące prawników: Pieniądze klientów

Oryginalny tytuł:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Zawartość książki:

Ta książka przyjmuje nowy punkt widzenia, de-mistyfikując pieniądze klienta, przedstawiając zasady, wymagania i kontekst przeciwdziałania praniu pieniędzy w łatwym do zrozumienia przewodniku. Książka zawiera również diagramy, praktyczne przykłady i sekcję materiałów szkoleniowych, które czytelnik może wykorzystać do ciągłego rozwoju zawodowego.

Pieniądze klientów są źródłem większości postępowań dyscyplinarnych dla prawników i innych przedstawicieli zawodów prawniczych; są one również głównym przedmiotem zainteresowania ram prawnych dotyczących prania pieniędzy, w tym ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 r. i przepisów dotyczących prania pieniędzy z 2017 r.

Bez udziału pieniędzy obawy dotyczące prania pieniędzy w transakcjach prawnych byłyby ograniczone. Często jednak koncentrujemy się na tożsamości klienta.