Ocena:
Książka Johna Cassary „Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement” została dobrze przyjęta przez czytelników ze względu na dogłębne badania i wciągający styl pisania. Zapewnia solidne podstawy na temat prania pieniędzy w oparciu o handel (TBML) i podkreśla potrzebę skuteczniejszych strategii zwalczania tej kwestii. Niektóre recenzje wskazują jednak na potrzebę bardziej zaawansowanych spostrzeżeń i taktyk dla doświadczonych czytelników.
Zalety:⬤ Dogłębne badania i szczegółowa analiza TBML.
⬤ Wciągająca i dobrze napisana, dzięki czemu złożone tematy są bardziej przystępne.
⬤ Zapewnia solidne podstawy do zrozumienia TBML z przykładami z życia wziętymi.
⬤ Podkreśla potrzebę zmian w obecnych podejściach i regulacjach AML.
⬤ Dobrze uzasadnione argumenty oparte na bogatym doświadczeniu.
⬤ Brak zaawansowanych taktyk i technik dla doświadczonych specjalistów AML.
⬤ Niektórzy recenzenci zauważyli tendencję do ogólnych uogólnień bez wystarczającej głębi.
⬤ Więcej praktycznych wskazówek dotyczących zwalczania TBML mogłoby być korzystne.
(na podstawie 12 opinii czytelników)
Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement
Odkryj oszustwa finansowe, które finansują organizacje terrorystyczne.
Trade-Based Money Laundering to autorytatywna analiza tego rozwijającego się zjawiska, które jest obecnie przedmiotem kontroli w ramach wojny z terroryzmem. Ta książka przeprowadzi Cię przez oznaki i wzorce prania pieniędzy w oparciu o handel (TBML), aby pomóc Ci rozpoznać je, gdy się pojawią, i pokaże, w jaki sposób można wykorzystać dane i analizy do ich wykrycia. Poznasz powszechne techniki transferu wartości, w tym oszustwa fakturowe, zawyżanie i zaniżanie faktur oraz wprowadzanie w błąd, a także dowiesz się, dlaczego analityczne systemy wykrywania nie zostały jeszcze wdrożone pomimo istnienia dużej ilości danych. Studia przypadków z całego świata podkreślają rzeczywiste implikacje koncepcji i procesów przedstawionych w tekście, dając ci bezpośredni wgląd w mechanizmy działające na tym rozwijającym się nielegalnym rynku.
Pranie pieniędzy oparte na handlu wykorzystuje handel do przekształcania dużych ilości nielegalnej gotówki w mniej widoczne aktywa lub towary w celu uniknięcia przepisów i regulacji dotyczących przejrzystości finansowej. Jako idealny mechanizm finansowania grup terrorystycznych, praktyka ta zyskuje coraz większą uwagę, nawet jeśli jej skala i rozprzestrzenianie się rośnie. Ta książka zabierze Cię w głąb TBML, aby lepiej uzbroić Cię przed jego wystąpieniem.
⬤ Poznanie typowych technik transferu wartości TBML.
⬤ Przeanalizować studia przypadków z wyszczególnieniem przykładów międzynarodowych.
⬤ Dowiedz się, dlaczego instytucje nie wdrożyły systemów wykrywania.
⬤ Zbadanie sposobów, w jakie analityka może zidentyfikować TBML.
Według Departamentu Stanu USA, TBML osiągnął w ostatnich latach oszałamiające rozmiary i przez wielu uważany jest za kolejną granicę międzynarodowego egzekwowania przepisów dotyczących prania pieniędzy. Trade-Based Money Laundering daje ci plan bitwy, z wglądem ekspertów i rzeczywistymi wskazówkami.
