Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w globalnych systemach finansowych

Oryginalny tytuł:

Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems

Zawartość książki:

W ciągu ostatnich kilku dekad korupcyjne praktyki finansowe były coraz częściej monitorowane w wielu krajach na całym świecie. Ostatnie dziesięciolecia były dla tych kwestii burzliwe.

Obecnie walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest uważana za kluczową kwestię zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Eliminacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez holistyczne podejście do świadomości, zapobiegania i egzekwowania prawa jest obecnie potrzebą. Umożliwiło to powstanie nowych systemów regulacyjnych opartych na ścisłej zgodności, solidnych procesach i technologii.

Jednym z wielu problemów jest brak ogólnej świadomości na temat wszystkich tych kwestii wśród różnych interesariuszy, w tym badaczy i praktyków. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w globalnych systemach finansowych pogłębia dyskurs na temat prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i zarządzania ryzykiem we współczesnym środowisku.

Stanowi fascynujący i nieoceniony przewodnik pozwalający zrozumieć teorię, praktykę i przypadki związane z tymi tematami. Podzielone na dwie sekcje, z których pierwsza dotyczy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a druga ładu finansowego i zarządzania ryzykiem, rozdziały tworzą kompleksową wiedzę na temat tych aktów przestępczości w branży finansowej, definiując same przestępstwa, wiele wyzwań i skutków oraz potencjalne rozwiązania.

Ta książka jest idealna dla urzędników państwowych, specjalistów finansowych, decydentów, naukowców, profesjonalistów biznesowych, menedżerów, specjalistów IT, naukowców i studentów.