Podręcznik przeciwdziałania praniu pieniędzy

Opinie czytelników

Książka otrzymała mieszane recenzje, a niektórzy czytelnicy doceniają jej szybkie dostarczenie i kompleksowe omówienie AML i CFT, podczas gdy inni krytykują ją za to, że jest zbyt podstawowa i nie nadaje się do praktycznego zastosowania w bankowości.

Szybka dostawa, całościowe omówienie AML i CFT, przydatne jako odniesienie dla profesjonalistów, zapewnia podstawową wiedzę na temat ram regulacyjnych, takich jak FATF i dyrektywy UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nieodpowiednie dla pracowników banków zajmujących się AML, zbyt uproszczone, brakuje praktycznych scenariuszy, niedokładne w niektórych obszarach, niewystarczająco szczegółowe dla celów zgodności.

(na podstawie 5 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Handbook of Anti-Money Laundering

Zawartość książki:

Skuteczne wdrażanie kompleksowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Handbook of Anti-Money Laundering szczegółowo omawia najbardziej aktualne przepisy i zapewnia praktyczne wskazówki dotyczące ich wdrażania. Podczas gdy większość książek koncentruje się na samych przepisach, ten przydatny przewodnik idzie dalej, wyjaśniając ich znaczenie dla operacji bankowych oraz sposób, w jaki zasady mają zastosowanie do rzeczywistych scenariuszy. Międzynarodowa perspektywa zapewnia szersze zrozumienie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obowiązują na całym świecie, a niektóre szczegóły dotyczące poszczególnych krajów są dogłębnie omówione. Obejmuje to zasady Wolfsberga, wytyczne Financial Action Task Force, amerykańską ustawę Patriot Act oraz najnowsze regulacje UE i Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

MFW szacuje, że każdego roku prane jest od dwóch do pięciu procent globalnego PKB - od 590 mld USD do 1,5 bln USD. Na całym świecie banki i inne instytucje finansowe zostały zobowiązane do wprowadzenia specjalnych rozwiązań w celu zapobiegania i wykrywania prania pieniędzy oraz działalności przestępczej, która leży u jego podstaw. Niniejsza książka zawiera najnowsze przepisy i wytyczne dotyczące ich stosowania.

⬤ Zrozumienie, co przepisy dotyczące prania pieniędzy oznaczają w praktyce.

⬤ Odnosić się do międzynarodowych i krajowych zasad i przepisów.

⬤ Zapoznanie się z najbardziej aktualnymi przepisami i praktykami.

⬤ Wdrożenie najskuteczniejszych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W odpowiedzi na zwiększone monitorowanie i regulacje, osoby piorące pieniądze stały się bardziej wyrafinowane w ukrywaniu źródła swoich funduszy. Pracownicy instytucji finansowych muszą być coraz bardziej świadomi tego, z czym mają do czynienia i jak sobie z tym radzić, co sprawia, że praktyczne wskazówki są kluczowym dodatkiem do wszelkich informacji regulacyjnych. Handbook of Anti-Money Laundering to kompleksowy przewodnik dla instytucji finansowych poszukujących dokładniejszego zrozumienia i praktycznych porad.