Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
Wywiad finansowy obejmuje analizę dużej ilości danych transakcyjnych, zwykle dostarczanych przez banki i inne podmioty w ramach wymogów regulacyjnych. Alternatywnie, eksploracja danych lub techniki dopasowywania danych mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób potencjalnie zaangażowanych w określoną działalność.
Analiza może polegać na pobraniu informacji z dużej ilości danych transakcyjnych przy użyciu technik eksploracji danych lub porównywania danych w celu zidentyfikowania osób potencjalnie zaangażowanych w określoną działalność. Raporty SAR mogą być również analizowane i łączone z innymi danymi w celu zidentyfikowania konkretnych działań.
Jednym z głównych celów wywiadu finansowego jest identyfikacja transakcji finansowych, które mogą wiązać się z uchylaniem się od opodatkowania, praniem pieniędzy lub inną działalnością przestępczą. Może również uczestniczyć w identyfikacji finansowania organizacji przestępczych i terrorystycznych.
© Book1 Group - wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela.
Ostatnia aktualizacja: 2024.11.13 21:45 (GMT)