Inteligencia Financiera: Gua Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera
Wywiad finansowy obejmuje analizę dużej ilości danych transakcyjnych, zwykle dostarczanych przez banki i inne podmioty w ramach wymogów regulacyjnych. Alternatywnie można zastosować techniki eksploracji danych lub dopasowywania danych w celu zidentyfikowania osób potencjalnie zaangażowanych w określoną działalność.
Analiza może obejmować badanie dużej ilości danych transakcyjnych przy użyciu technik eksploracji danych lub dopasowywania danych w celu zidentyfikowania osób potencjalnie zaangażowanych w określoną działalność. SAR mogą być również analizowane i łączone z innymi danymi w celu zidentyfikowania konkretnych działań.
Jednym z głównych celów wywiadu finansowego jest identyfikacja transakcji finansowych, które mogą wiązać się z uchylaniem się od opodatkowania, praniem pieniędzy lub inną działalnością przestępczą. Może być również zaangażowany w identyfikację finansowania organizacji przestępczych i terrorystycznych.
