Hawala: Nieformalny system płatności i jego wykorzystanie do finansowania terroryzmu

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism

Zawartość książki:

Po straszliwych atakach z 11 września 2001 r. starożytny nieformalny system przekazów pieniężnych zwany hawala został poddany analizie pod kątem jego możliwego udziału w finansowaniu.

Niniejsza książka bada, jakie inne, podobne nieformalne systemy transferowe istnieją i jaki jest ich udział procentowy w całkowitych przekazach pieniężnych. Po analizie konkurentów, hawala jest dalej wyjaśniana poprzez przykładową transakcję, a następnie wgląd w jej księgowość. Później analizowane są ramy instytucjonalne i, co najważniejsze, przedstawiane są znaczące zachęty dla klientów.

W pracy podjęto następnie próbę zdefiniowania „idealnych” cech systemu transferowego w odniesieniu do finansowania terroryzmu oraz zbadano obecne i rzeczywiste wykorzystanie hawali do finansowania terroryzmu. W jaki sposób generowane i przenoszone są niezbędne fundusze? Rozdział ten kończy krótka prognoza dotycząca przyszłości finansowania terroryzmu.

Zdając sobie sprawę z zachęt dla zwykłych klientów, jak również dla organizacji terrorystycznych, do korzystania z hawala, główne polityki mające na celu powstrzymanie finansowania terroryzmu zostaną ocenione pod kątem ich skuteczności. Czy są one wystarczające, by powstrzymać finansowanie terroryzmu?