Ekosystem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 3 głosach.

Oryginalny tytuł:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Zawartość książki:

Przewodnik ilustrujący metody, mechanizmy, techniki i instrumenty prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wyjaśnia podejścia oparte na ryzyku w celu zminimalizowania ryzyka na poziomie krajowym i dla każdego sektora ekosystemu.

Pan T. S. Krishnamurthy.

Były główny komisarz wyborczy rządu Indii; były główny komisarz ds. podatku dochodowego w Bombaju, Indie.

Książka ta nie tylko dogłębnie analizuje problem w sposób kompleksowy, z interesującymi studiami przypadków, ale także zapewnia środki zarządzania w celu złagodzenia zła. Kannan słusznie podkreślił potrzebę właściwego gromadzenia dowodów, krajowej koordynacji różnych agencji i współpracy międzynarodowej, aby poradzić sobie z tym globalnym priorytetem. Jego sugestia wdrożenia Narodowego Systemu Uczciwości jest warta uwagi rządu.

Dr S. Ramamurthy - ekspert ds. zarządzania fiskalnego, wcześniej związany z MFW.

Książka rzuca światło na odpowiednie metodologie i narzędzia łagodzące negatywny wpływ prania pieniędzy. Wyjaśnia podejście oparte na ryzyku w celu ograniczenia ryzyka na poziomie jednostki i krajowym. Jest to bardzo cenna książka dla praktyków zwalczających pranie pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu na całym świecie.