Ocena:
Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.
Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero
Globalizacja doprowadziła do wprowadzenia znacznej ilości zasobów nielegalnego pochodzenia do gospodarek wszystkich krajów, co doprowadziło do powstania organizacji, które generują znaczne zyski i których celem jest nadanie swoim działaniom pozorów działania w ramach legalności.
Zjawisko to jest powszechnie znane jako „pranie pieniędzy”, „pranie pieniędzy” lub „pranie aktywów”. Niniejsza książka przedstawia analizę obowiązków Meksyku wynikających z federalnej ustawy o zapobieganiu i identyfikacji operacji z nielegalnymi dochodami (LFPIORPI), znanej również jako ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w celu omówienia, w jaki sposób możemy wykorzystać technologię informacyjną, aby zapewnić pełną systematyczną zgodność z obowiązkami i raportami wynikającymi z przestrzegania ustawy, jednocześnie starając się unikać polegania na procesach ręcznych, które z konieczności zmniejszają zdolność do gromadzenia informacji bez błędów.