Pranie pieniędzy i działania związane z finansowaniem terroryzmu: Elementarz zarządzania unikaniem dla zarządzających pieniędzmi

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Zawartość książki:

Celem tej książki jest zapoznanie czytelnika z mechanizmami przydatnymi do wykrywania i unikania działań związanych z praniem pieniędzy (MLA) i finansowaniem terroryzmu, a także zasugerowanie ulepszeń istniejących metod i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w stosownych przypadkach.

Pranie pieniędzy występuje w każdym kraju. Istotnym czynnikiem jest zdiagnozowanie nielegalnych MLA i zastosowanie przepisów w celu ich złagodzenia.

Aby osiągnąć ten cel, menedżerowie instytucji finansowych muszą szkolić swoich pracowników w zakresie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sposobów ich diagnozowania i zapobiegania im. Działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mogą również wpływać na systemy finansowe danego kraju. Pranie brudnych pieniędzy może stworzyć dużą przepaść między klasami dochodowymi.

Pranie pieniędzy może również zmniejszyć wiarygodność banku i instytucji finansowej. Książka ta będzie szczególnie interesująca dla menedżerów finansowych w sektorze prywatnym i publicznym, a także będzie przydatnym przewodnikiem dla osób zaangażowanych w międzynarodowe transakcje finansowe.