Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition
Kraje rozwijające się tracą miliardy każdego roku w wyniku przekupstwa, sprzeniewierzania funduszy i innych praktyk korupcyjnych. Znaczna część dochodów z tej korupcji znajduje „bezpieczną przystań” w światowych centrach finansowych.
Te przestępcze przepływy są źródłem drenażu usług społecznych i programów rozwoju gospodarczego, przyczyniając się do zubożenia najbiedniejszych krajów świata. Wiele krajów rozwijających się starało się już odzyskać skradzione aktywa. Szereg zakończonych sukcesem głośnych spraw z kreatywną współpracą międzynarodową pokazało, że odzyskiwanie aktywów jest możliwe.
Jest to jednak bardzo skomplikowane, wymagające koordynacji i współpracy z krajowymi agencjami i ministerstwami w wielu jurysdykcjach, a także zdolności do śledzenia i zabezpieczania aktywów oraz korzystania z różnych opcji prawnych - czy to konfiskaty karnej, konfiskaty bez wyroku skazującego, powództw cywilnych czy innych alternatyw.
Proces ten może być przytłaczający nawet dla najbardziej doświadczonych praktyków. Jest to wyjątkowo trudne dla tych, którzy pracują w kontekście państw upadłych, powszechnej korupcji lub ograniczonych zasobów.
Mając to na uwadze, Inicjatywa Odzyskiwania Skradzionych Aktywów (StAR) opracowała i zaktualizowała niniejszy Podręcznik Odzyskiwania Aktywów: Przewodnik dla praktyków, aby pomóc tym, którzy zmagają się ze strategicznymi, organizacyjnymi, dochodzeniowymi i prawnymi wyzwaniami związanymi z odzyskiwaniem skradzionych aktywów. Podręcznik, będący projektem prowadzonym przez praktyków, przedstawia wspólne podejścia do odzyskiwania skradzionych aktywów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach, identyfikuje wyzwania, które praktycy mogą napotkać, oraz wprowadza dobre praktyki. Zawiera przykłady narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez praktyków, takich jak przykładowe raporty wywiadowcze, wnioski o wydanie nakazów sądowych i wnioski o wzajemną pomoc prawną.
StAR - inicjatywa na rzecz odzyskiwania skradzionych aktywów - to partnerstwo między Grupą Banku Światowego a Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, które wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz wyeliminowania bezpiecznych przystani dla skorumpowanych funduszy. StAR współpracuje z krajami rozwijającymi się i centrami finansowymi w celu zapobiegania praniu dochodów z korupcji oraz ułatwienia bardziej systematycznego i terminowego zwrotu skradzionych aktywów.